קבוצת רכישה חשודה בהונאה: התמודדות עם מעורבים רבים בפרשה
באתר כלכליסט פורסמה לאחרונה כתבה ובה דווח על חשד, לפיו קבוצת רכישה בעתלית ביצעה הונאה בהיקף של כ-15 מיליון ש"ח. מה נהוג כאשר מדובר במספר מעורבים גדול כל-כך?
הגבלת מזומן ופיקוח על צ'יינג'ים ישפיעו על הלבנת הון?
באתר "כלכליסט" פורסמה לאחרונה כתבה שהתרכזה בדפוסי הפעולה החדשים הקיימים להלבנת הון. מהכתבה שסוקרת מחקר של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עולה כי קיימות עדיין שתי שיטות מרכזיות לשם הלבנת הון.
עבירות מחשב בעידן האינטרנט: איומים, הסתה, מין וסחיטה
בשנים האחרונות אנו נתקלים יותר ויותר בעבירות פליליות המתבצעות דרך המחשב והאינטרנט. מגוון רחב של עבירות עבר שינוי באופן הביצוע, כך שישנן עבירות המתבצעות דרך המחשב ומאופיינות בעיקר בריחוק המבצע מהקורבן, בסודיות הביצוע ולעתים בקושי להתחקות אחר המבצע ואופן פעולתו.
הלבנת הון: מה התנאי להסגרה לארה"ב בעבירה זו?
חוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000 מעגן את עבירת הלבנת ההון. ניתן להסביר עבירה זו בפשטות באופן הבא: כאשר אדם המבצע עבירה ברכוש, או כזו אשר יש לה תמורה כספית, דהיינו, כתוצאה מביצוע העבירה הופק סכום כסף