עבירות הונאה

בעלי חברה להשקעות בנדל"ן בחו"ל נעצרו בחשד לביצוע עבירות חמורות בניירות ערך

חברות רבות בישראל מציעות להשקיע בנדל"ן מניב בארה"ב תוך הבטחות לתשואות גבוהות, ובעקבות הצעות אלה, רבים בוחרים להשקיע הון פנוי בהשקעות נדל"ן מניב, תוך ציפייה להפקת רווחים ותשואות גבוהות מההשקעה שלהם.

חוק ניירות ערך מחייב חברה שגייסה מעל 35 משקיעים לפרסם תשקיף, וכך למעשה הרשות לניירות ערך בוחנת את ההצעה ומפקחת על פעילותה של החברה. המטרה של הרשות לניירות ערך היא למנוע פגיעה בציבור המשקיעים, אשר עלולה בנקל להביאם לאיבוד כל הון ההשקעה.

עורך דין פלילי שרון נהרי - על עבירת העלמת מס

העלמת מס מהשכרה וממכירת נכסים: מקרה בוחן

באתר גלובס ובאתרי חדשות אחרים פורסם על כתב אישום שהוגש כנגד אברך הלומד בישיבה שלא דיווח על הכנסותיו מעבודתו לרשות המיסים, ובמקביל רכש דירות ונכסים והשכיר אותם, לרבות פיצולם והגדלתם, וגם במקרה זה לא דיווח על הכנסותיו מהשכרת הנכסים שברשותו (5 דירות ו-12 יחידות מחסנים) – בהיקף כולל של לפחות 1.3 מיליון ש"ח. העבירות המיוחסות לנאשם על פי כתב האישום הן עבירות מרמה, עורמה ותחבולה, עבירות מס, אי התייצבות לחקירה, אי הגשת דוחות לרשויות המס ועוד.

על הלבנת הון - עורך דין פלילי שרון נהרי

איך מבוצעת הלבנת הון? צפו בהסבר

צפו בעורך דין פלילי שרון נהרי מסביר על הלבנת הון: הלבנת הון הוא מושג שהופיע לראשונה בארצות הברית באזור 1920 ואילך, כשלמדינה לא היה פתרון יעיל לתפיסת סוחרי אלכוהול בלתי חוקיים, לאור האיסור על מכירת משקאות חריפים. בנוסף, לא הייתה דרך למצוא את הכספים שהסוחרים הצליחו להסוות ולהלבין כתוצאה מהפעילות העבריינית. הענישה בארה"ב היא קשה ורצינית בעבירות הלבנת הון גם כיום.

עבירת הלבנת הון (scottchan)

הקשר בין כספי תרומות להלבנת הון

בשנים האחרונות משתכללים ארגוני פשיעה ועברייני צווארון לבן בדרכי הלבנת הכספים והפיכתכם ל'חוקיים'. המדובר בכספים שמקורם אינו חוקי כגון סחר בסמים, זנות, הימורים, גניבות, שוחד ומעילות, בסכומים המוערכים במיליארדי שקלים מדי שנה. בעלי הכסף מנסים להחדירו בחזרה למשק כדי שיהיה לגיטימי בעזרת שיטות ואמצעים שונים, וככל שמערכת האכיפה מנסה לאתר מקורות להלבנת כספים, כך במקביל…

עו"ד שרון נהרי LAW TV

מתוך law-tv: עו"ד פלילי שרון נהרי על השיפוט הפלילי של עבירות הלבנת הון

עוורך דין פלילי שרון נהרי התראיין לאתר law-tv והסביר על מגמות השיפוט הפלילי בקשר להלבנת הון. המגמה היא להילחם בהון השחור והוא מציין כי הפרקליטות הפלילית לא תמיד מגישה כתבי אישום על הלבנת הון, למרות שהעבירה היא פלילית וייצרה רווחים שהוסבו. הפרקליטות החליטה שלא להגיש כתב אישום על עבירות זוטרות ולמעשה הלבנת הון נחשבת לעבירה…

מרמה

לאחר שגרף מליונים לכיסו – באילו דרכים צריכה לפעול ההגנה של מנכ"ל אורתם סהר?

מנכ"ל חברת הבניה אורתם סהר חשוד שגרף מיליוני שקלים לכיסו . מדובר באמיר נחום, שנעצר על ידי הרשות לניירות ערך בחשד כי ניהל מערכת כספים פרטית עם ספקי החברה הציבורית, ויחד עם אנשים אחרים הצליח לגרוף לכיסו סכומי עתק של מיליוני שקלים. לאחר החקירה, שוחרר החשוד על ידי השופטת שלומית יצחק מבית המשפט השלום בתל…

כיצד יפעל עורך דין פלילי כאשר מדובר בהלבנת הון של למעלה מ-200 מיליון דולרים?

פרשת "המאפיה החרדית" סוקרה באמצעי התקשורת לאחרונה ועוררה לא מעט עניין בציבור. מדובר על עשרות חשודים במעורבות ברשת הלבנת הון חובקת עולם. לפי החשדות, החשודים היו מעורבים בעבירות זיוף ומס, כאשר הם נעזרים ברשת מסועפת ונחשדים כי באמצעות החלפת מטבע, הסתירו מסלולי כסף ברחבי העולם. מהי המשמעות של עבירת מס חוצה גבולות ואיך זה משפיע על קו ההגנה של עורך דין פלילי העוסק בתחום עבירות מס?

מה ההבדל בין הלבנת הון להעלמת מס?

עבירות העלמת מס והלבנת הון כוללים קשת רחבה של עבירות תוך נגיעה בתחומים שונים ומגוונים. חשוב להבין שההבדל בין הלבנת הון להעלמת מס רגילה היא אותה הסוואה והלבנה, כי הרי גם עבירת מס רגילה היא למעשה השתמטות ממס והעלמת המס.

האם עבודות שירות וקנס כספי כבד נחשבים לעונש ראוי בעבירות הלבנת הון?

לפני כחודש שופטת בית משפט השלום בתל אביב, לימור מרגולין יחידי, הרשיעה שני נאשמים במסגרת הסדר טיעון, בסיוע לסליקת העסקאות האסורות בוויזה כ.א.ל. על פי הפרשה, חברת האשראי סלקה במשך 4 שנים עסקאות של אתרי מסחר מפוקפקים, בשווי של עשרות מילוני דולרים בקידוד כוזב. שני מתווכי הסליקה החיצוניים, בהם עורכת דין, הודו והורשעו, אך העונש שנגזר עליהם מסתכם בעבודות שירות ובקנס כספי בלבד. האם העונש ראוי?

מה הדין לגבי אדם המבצע עבירות בזמן שנשפט בגין עבירות דומות?

באתר NEWS1 התפרסמה כתבה על מקרה מעניין אשר נידון בבית המשפט השלום בתל אביב. במקרה זה נשפט אדם על עבירות מס שביצע בין השנים 2003-2004. בעודו עומד לדין על עבירות אלה המשיך לבצע את עבירות המס ועל כן קיבל עונש שלך 30 חודשי מאסר.

עורך דין פלילי שרון נהרי - חקירה בחשד להלבנת הון

מה צריך לדעת לפני חקירה בחשד להלבנת הון?

הלבנת הון היא אחת מתוך עבירות צווארון לבן רבות שהגדיר המחוקק. אדם העובר עבירה זו מסווה או מסייע להסוואה של מקור הכסף ויעדו, כך שהכסף המדובר הופך ל'הון שחור'. מדי שנה נחקרים רבים בחשד להלבנת הון: אלו מתמודדים עם חיפוש מסמכים הקושרים אותם אל העבירות לכאורה, נעצרים ונחקרים במשטרה. במטרה להילחם בהון השחור מבצעות רשויות…

עורך דין לשימוע - החשיבות של זכות השימוע הפלילי

התפקיד המרכזי של עו"ד פלילי בפרשיות הלבנת הון

במקרה בו נעצרתם או זומנתם לחקירה עקב חשד לעבירות הלבנת הון, עליכם להתייעץ מיידית עם עורך דין פלילי המנוסה בתחום זה ובתחום עבירות הצווארון הלבן. כך תימנעו מטעויות בשלב החקירה, טעויות שעלולות לפגוע בכם ובמידת העונש שלכם.

הגבלת מזומן ופיקוח על צ'יינג'ים ישפיעו על הלבנת הון?

באתר "כלכליסט" פורסמה לאחרונה כתבה שהתרכזה בדפוסי הפעולה החדשים הקיימים להלבנת הון. מהכתבה שסוקרת מחקר של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עולה כי קיימות עדיין שתי שיטות מרכזיות לשם הלבנת הון.

הלבנת הון: מה התנאי להסגרה לארה"ב בעבירה זו?

חוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000 מעגן את עבירת הלבנת ההון. ניתן להסביר עבירה זו בפשטות באופן הבא: כאשר אדם המבצע עבירה ברכוש, או כזו אשר יש לה תמורה כספית, דהיינו, כתוצאה מביצוע העבירה הופק סכום כסף

הלבנת הון והקשר שלה לעבירות סמים והימורים

באתר ynet פורסם על מעצר של עשרות אנשים המעורבים בהלבנת הון, בהימורים ובסחר בסמים. שני סוכנים סמויים של המשטרה הפלילו 80 עבריינים שעסקו בהלבנת הון, בסחר בסמים מסוכנים ובהפעלת בתי הימורים. הסוחרים תיעדו עסקאות בשווי מאות אלפי שקלים. המשטרה החרימה במהלך פעולתה כלי רכב וכסף מזומן בשווי 220 אלף ש"ח. מהפניות המגיעות אל משרדו של…

עו"ד פלילי שרון נהרי – המורכבות הקיימת בכתב האישום נגד אתר ההימורים

העונש על עבירות אלה הוא כשלוש שנות מאסר. העובדה כי ישנה גם עבירת הלבנת הון, הופכת את המעשים לחמורים יותר, בהנחה שהלבנת ההון תוכח בבית המשפט.

הלבנת הון במשפט הפלילי – מדוע מומלץ לפנות לעורך דין פלילי?

בשבוע החולף הגישה פרקליטות מחוז מרכז כתב אישום נגד 14 חשודים בארגון פשיעה מאזור טייבה וערי המשולש בחשד לסחיטה באיומים, הלבנת הון וביצוע שורת עבירות מס.

הלבנת הון במשפט הפלילי

פרקליטות המדינה גיבשה טיוטת כתב אישום נגד יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, בעבירות של לקיחת שוחד, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ופגיעה בניהול תקין של עסקי תאגיד בנקאי. המחלקה הכלכלית בפרקליטות הודיעה (יום ב', 5.9.11) לבאי-כוחו של דנקנר, כי יוכלו להתייצב לשימוע לפני ההחלטה הסופית. חוק איסור הלבנת הון, מיועד למנוע מעבריינים להסתיר את מקור כספם,…

תיק דיני הסגרה והלבנת הון

בהמשך לפרשה שעליה דווח בשבוע שעבר באמצעי התקשורת, על מנהל סניף בנק "מזרחי-טפחות" בכרמיאל, החשוד במעילה של מיליונים, השבוע דווח כי מנהל הבנק, שחר נאוס, המיוצג על ידי משרדינו, המתמחה בפלילים ובדיני הסגרה, מתכוון להסגיר את עצמו.

חוק מאבק בארגוני פשיעה – 2003

פרק א': פרשנות 1. הגדרות בחוק זה – "ארגון פשיעה" – חבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, שפועל בתבנית מאורגנת, שיטתית ומתמשכת לעבירת עבירות שלפי דיני ישראל דן מסוג פשע או עבירות המנויות בתוספת הראשונה, למעט עבירות מסוג פשע המנויות בתוספת השניה; לענין זה אין נפקא מינה – (1) אם חברי הארגון יודעים את…

מהו החוק לאיסור הלבנת הון ?סקירה כללית

חוק איסור הלבנת הון מורה על הקמתו של מאגר מידע, אשר יאגור דיווחים מתוך מטרה ליצור "כלי עבודה" מרכזי בהקשרים של אכיפת איסור הלבנת הון. חקיקתו של החוק באה כחלק מן המאבק הבינלאומי בתופעה של הלבנת ההון כאמצעי מרכזי בלחימה בתופעות של פשע מאורגן ושל מימון ארגוני טרור. בדומה למקובל בעולם נקבעו בחוק חובות דווח…

חוק איסור הלבנת הון – המשך – חלק 2

22. חילוט רכוש בהליך אזרחי (א) בית משפט מחוזי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, רשאי לצוות על חילוטו של רכוש בהליך אזרחי (להלן – חילוט אזרחי) אם נוכח שנתמלאו שני אלה: (1) הרכוש הושג, במישרין או בעקיפין, בעבירה לפי סעיפים 3 או 4 או כשכר לאותה עבירה, או שנעברה בו עבירה לפי אותם סעיפים; (2) האדם החשוד בביצוע…

חוק איסור הלבנת הון – חלק 1

חוק איסור הלבנת הון 2000 – חלק 1 חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000 1 פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשס"ב3) בחוק זה – "בורסה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך; "בנק הדואר" – כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי"א – 1951; "חבר בורסה" – מי שחבר בבורסה לפי הכללים שנקבעו בתקנון הבורסה לפי…