עבירת הלבנת הון (scottchan)

הקשר בין כספי תרומות להלבנת הון

בשנים האחרונות משתכללים ארגוני פשיעה ועברייני צווארון לבן בדרכי הלבנת הכספים והפיכתכם ל'חוקיים'. המדובר בכספים שמקורם אינו חוקי כגון סחר בסמים, זנות, הימורים, גניבות, שוחד ומעילות, בסכומים המוערכים במיליארדי שקלים מדי שנה. בעלי הכסף מנסים להחדירו בחזרה למשק כדי שיהיה לגיטימי בעזרת שיטות ואמצעים שונים, וככל שמערכת האכיפה מנסה לאתר מקורות להלבנת כספים, כך במקביל…