על הלבנת הון - עורך דין פלילי שרון נהרי (phanlop88)

מהן עבירות הלבנת הון לפי החוק בישראל?

החוק קובע מספר עבירות של איסור הלבנת הון: איסור עשיית פעולה ברכוש שמקורו בעבירה, איסור עשיית פעולה ברכוש שמטרתו למנוע דיווח ואיסור לעשות פעולה ברכוש שמקורו בפשיעה