מבצעים השקעות נדל"ן בחו"ל? תנו את הדעת על חוק ניירות הערך
חברות רבות בישראל מציעות להשקיע בנדל"ן מניב בארה"ב תוך הבטחות לתשואות גבוהות, ובעקבות הצעות אלה, רבים בוחרים להשקיע הון פנוי בהשקעות נדל"ן מניב, תוך ציפייה להפקת רווחים ותשואות גבוהות מההשקעה שלהם.
חוק ניירות ערך מחייב חברה שגייסה מעל 35 משקיעים לפרסם תשקיף, וכך למעשה הרשות לניירות ערך בוחנת את ההצעה ומפקחת על פעילותה של החברה. המטרה של הרשות לניירות ערך היא למנוע פגיעה בציבור המשקיעים, אשר עלולה בנקל להביאם לאיבוד כל הון ההשקעה.
טור של עו"ד שרון נהרי ב- DUN'S 100 על הקשר בין חברת הנדל"ן לעבירות בניירות ערך
לאחרונה נעצרו בעליה של חברה ישראלית, שגייסה משקיעים לרכישת נדל"ן בארה"ב והשקעות בשווי כ-100 מיליון דולר, בחשד לביצוע עבירות של גיוס ללא תשקיף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות הלבנת הון והצגת מצג שווא לציבור המשקיעים ולרשות ניירות ערך. חוק ניירות ערך מחייב חברות, ובפרט חברות נדל"ן שגייסו מעל 35 משקיעים לפרסם תשקיף – כך […]
שחרור בעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירה לפי חוק איסור הלבנת הון
קראו את פסק הדין:
איך מבוצעת הלבנת הון? צפו בהסבר
צפו בעורך דין פלילי שרון נהרי מסביר על הלבנת הון: הלבנת הון הוא מושג שהופיע לראשונה בארצות הברית באזור 1920 ואילך, כשלמדינה לא היה פתרון יעיל לתפיסת סוחרי אלכוהול בלתי חוקיים, לאור האיסור על מכירת משקאות חריפים. בנוסף, לא הייתה דרך למצוא את הכספים שהסוחרים הצליחו להסוות ולהלבין כתוצאה מהפעילות העבריינית. הענישה בארה"ב היא קשה ורצינית בעבירות הלבנת הון גם כיום.
מתוך law-tv: עו"ד פלילי שרון נהרי על השיפוט הפלילי של עבירות הלבנת הון
עוורך דין פלילי שרון נהרי התראיין לאתר law-tv והסביר על מגמות השיפוט הפלילי בקשר להלבנת הון. המגמה היא להילחם בהון השחור והוא מציין כי הפרקליטות הפלילית לא תמיד מגישה כתבי אישום על הלבנת הון, למרות שהעבירה היא פלילית וייצרה רווחים שהוסבו. הפרקליטות החליטה שלא להגיש כתב אישום על עבירות זוטרות ולמעשה הלבנת הון נחשבת לעבירה […]
כיצד יפעל עורך דין פלילי כאשר מדובר בהלבנת הון של למעלה מ-200 מיליון דולרים?
פרשת "המאפיה החרדית" סוקרה באמצעי התקשורת לאחרונה ועוררה לא מעט עניין בציבור. מדובר על עשרות חשודים במעורבות ברשת הלבנת הון חובקת עולם. לפי החשדות, החשודים היו מעורבים בעבירות זיוף ומס, כאשר הם נעזרים ברשת מסועפת ונחשדים כי באמצעות החלפת מטבע, הסתירו מסלולי כסף ברחבי העולם. מהי המשמעות של עבירת מס חוצה גבולות ואיך זה משפיע על קו ההגנה של עורך דין פלילי העוסק בתחום עבירות מס?
מה ההבדל בין הלבנת הון להעלמת מס?
עבירות העלמת מס והלבנת הון כוללים קשת רחבה של עבירות תוך נגיעה בתחומים שונים ומגוונים. חשוב להבין שההבדל בין הלבנת הון להעלמת מס רגילה היא אותה הסוואה והלבנה, כי הרי גם עבירת מס רגילה היא למעשה השתמטות ממס והעלמת המס.
פרשת נתיבי ישראל: המשמעות הפלילית של עבירות בכספי ציבור
[vc_row][vc_column][vc_column_text]לפני מספר ימים פורסמו פרטים על פרשת שחיתות לכאורה בחברת נתיבי ישראל, שבמסגרתה נעצרו חשודים רבים, בהם חבר הכנסת לשעבר, מיכאל גורולובסקי. גם מנכ"ל נתיבי ישראל לשעבר שי ברס, וממלא מקום ראש אגף בחברה, שימי בן דוד, נעצרו בפרשה. החשדות כלפי בן דוד הם שהוא ביצע יחד עם אחרים עבירות צווארון לבן שונות, שכללו בין […]
מה צריך לדעת לפני חקירה בחשד להלבנת הון?
הלבנת הון היא אחת מתוך עבירות צווארון לבן רבות שהגדיר המחוקק. אדם העובר עבירה זו מסווה או מסייע להסוואה של מקור הכסף ויעדו, כך שהכסף המדובר הופך ל'הון שחור'. מדי שנה נחקרים רבים בחשד להלבנת הון: אלו מתמודדים עם חיפוש מסמכים הקושרים אותם אל העבירות לכאורה, נעצרים ונחקרים במשטרה. במטרה להילחם בהון השחור מבצעות רשויות […]
התפקיד המרכזי של עו"ד פלילי בפרשיות הלבנת הון
במקרה בו נעצרתם או זומנתם לחקירה עקב חשד לעבירות הלבנת הון, עליכם להתייעץ מיידית עם עורך דין פלילי המנוסה בתחום זה ובתחום עבירות הצווארון הלבן. כך תימנעו מטעויות בשלב החקירה, טעויות שעלולות לפגוע בכם ובמידת העונש שלכם.