דו"ח פשיעה כלכלית לשנת 2018: עלייה בעבירות הלבנת הון
מאז הצטרפה ישראל לארגון ה-FATF ולארגון ה-OECD ולאמנות בינלאומיות שונות, הצטרפה ישראל בעצם "למשפחה" של המדינות אשר רודפות אחר עברייני הלבנת הון. חוק איסור הלבנת הון שנחקק בתחילת שנות ה-2000, שינה את הדיסקט במובן הזה בכך שהוא מדבר על חובת דיווח. בעבר, החשיבה הייתה שרוצים למנוע זליגת כספים לא חוקיים מפשיעה לתוך מערכות פיננסיות, כלומר […]
מה צריך לדעת לפני חקירה בחשד להלבנת הון?
הלבנת הון היא אחת מתוך עבירות צווארון לבן רבות שהגדיר המחוקק. אדם העובר עבירה זו מסווה או מסייע להסוואה של מקור הכסף ויעדו, כך שהכסף המדובר הופך ל'הון שחור'. מדי שנה נחקרים רבים בחשד להלבנת הון: אלו מתמודדים עם חיפוש מסמכים הקושרים אותם אל העבירות לכאורה, נעצרים ונחקרים במשטרה. במטרה להילחם בהון השחור מבצעות רשויות […]