שרון נהרי על הלבנת הון
חוק המאבק בארגוני פשיעה וחוק איסור הלבנת הון, נולדו כתוצאה מכניסתה של ישראל למועדון המדינות הנאורות, אשר מבקשות להילחם בתופעה של ההון השחור והעלמת כספים. החוק והפסיקה מאפשרים לחלט היום רכוש גם בשווי העבירה, ולא רק את הכספים שנוצרו ישירות כתוצאה מן העבירה. עם זאת, בתי המשפט הוכיחו בשנים האחרונות כי הם שומרים על זכויות […]
בית המשפט מנחה את הפרקליטות לאזן את השימוש בחילוט כספים
הכלי של חילוט במדינת ישראל, תפס תאוצה חזקה בשנים האחרונות, הן במסגרת החוק לאיסור הלבנת הון, והן במסגרת החוק למאבק בארגוני פשיעה פליליים. אנחנו רואים גם עלייה נוספת במדרגות של המדינה למלחמה בהון השחור, למשל בחוק להפחתת השימוש במזומן או בחוק למניעת מימון טרור וכדומה. מדובר במכשיר דרמטי במיוחד: מרגע שיש "פרוץ" בחקירה משטרתית, סוגרים […]
דו"ח פשיעה כלכלית לשנת 2018: עלייה בעבירות הלבנת הון
מאז הצטרפה ישראל לארגון ה-FATF ולארגון ה-OECD ולאמנות בינלאומיות שונות, הצטרפה ישראל בעצם "למשפחה" של המדינות אשר רודפות אחר עברייני הלבנת הון. חוק איסור הלבנת הון שנחקק בתחילת שנות ה-2000, שינה את הדיסקט במובן הזה בכך שהוא מדבר על חובת דיווח. בעבר, החשיבה הייתה שרוצים למנוע זליגת כספים לא חוקיים מפשיעה לתוך מערכות פיננסיות, כלומר […]
פרשת הגננת שהונתה בעשרות מליונים: מה יקרה אם לא תשלם את הקנסות?
לאחרונה התפרסם סיפור מעט לא שגרתי בתקשורת: גננת ממודיעין חשודה בהלבנת הון בסכום של עשרה מליון ש"ח. מתברר שאותה גננת "חילטרה" גם כיזמית נדל"ן, או לפחות הציגה עצמה ככזאת, ולאחר מכן הונתה אנשים להשקיע אצלה סכומי כסף אדירים, לרבות מן האנשים הקרובים אליה ביותר. הגננת, מיכל קליינמן-זעירא, הורשעה בדין ונגזרו עליה עשר וחצי שנות מאסר, […]
צפו בעו"ד פלילי שרון נהרי מסביר: כך תתכוננו לחקירת צווארון לבן במשטרה
בשיחה היומית של "פוסטה" התארח עו"ד פלילי שרון נהרי, ודיבר על הדרך הנכונה להתכונן לחקירת צווארון לבן במשטרה. אנשי עסקים, אישי ציבור וראשי ערים נחקרים כיום ללא הרף במשטרה בחשד לעבירות צווארון לבן. בשיחה עם עו"ד פלילי נהרי, הוא סיפק מידע, עצות מועילות ורשמים חשובים אודות האופן בו כדאי להתכונן לחקירה מסוג זה. עו"ד נהרי […]
עו"ד פלילי צווארון לבן שרון נהרי לגלובס: "מרשי מכחיש את כל החשדות המיוחסים לו"
בתחילת החודש, נעצרו 8 חשודים לחקירה תחת אזהרה בחשד למעורבות בקבלת דבר במרמה ושלל האשמות שונות הנוגעות לפשעים כלכליים. מדובר בחקירה המנוהלת על-ידי משטרת ישראל בשיתוף רשות המסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי הפרקליטות. אחד החשודים נעצר בחשד כבד למעורבות בהעלמת כספים והלבנת הון. עורך דינו, עו"ד פלילי צווארון לבן שרון נהרי, מסר לגלובס בתגובה: […]
עו"ד שרון נהרי על פרשית השחיתות הקשה שנחשפה בבית שמש
בעת האחרונה, התוודענו לפרשיית שוחד חדשה במחוזותינו. אותה הפרשה, נוגעת לחשד למעשי שחיתות במסגרת עיריית – בית שמש. לפי העובדות הידועות בשלב זה, החשד מתייחס לביצוען לכאורה של עבירות שוחד, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, עבירות מס ועוד, שנעשו באמצעות שני עובדים בכירים בעיריית בית שמש ושמונה אנשי עסקים ויזמים אשר נעצרו ונחקרו תחת אזהרה. […]
מהו הליך אי הרשעה?
[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="3518" img_size="full"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]אזרחים המואשמים לראשונה בעבירה פלילית קלה, מגיעים במקרים רבים לבית המשפט ללא ייצוג משפטי. הם מודים בביצוע העבירה המיוחסת להם ומבקשים מבית המשפט להתחשב בהם ולגזור את העונש המתאים, תוך התחשבות בנסיבות שלהם.
המטרה: יצירת כפר גלובלי אחד. על דיני הסגרה ושיתוף פעולה בין מדינות
בשנים האחרונות נכנסו לתוקף תקנות חדשות, וכיום ישנו שיתוף פעולה אגרסיבי בין כמעט כל מדינות העולם בעיקר בכל הקשור להסגרה בגין עבירות של הלבנת הון
על הלבנת הון וההבדלים לעומת עבירות מס
גם עבירת מס רגילה מאפיינת השתמטות ממס והעלמתו, אך חשוב לומר שבעבירת הלבנת הון המקור הוא לא חוקי מלכתחילה ומלווה בעבירה