דו"ח פשיעה כלכלית לשנת 2018: עלייה בעבירות הלבנת הון

מאז הצטרפה ישראל לארגון ה-FATF ולארגון ה-OECD ולאמנות בינלאומיות שונות, הצטרפה ישראל בעצם "למשפחה" של המדינות אשר רודפות אחר עברייני הלבנת הון. חוק איסור הלבנת הון שנחקק בתחילת שנות ה-2000, שינה את הדיסקט במובן הזה בכך שהוא מדבר על חובת דיווח. בעבר, החשיבה הייתה שרוצים למנוע זליגת כספים לא חוקיים מפשיעה לתוך מערכות פיננסיות, כלומר…

לפרטים נוספים

עו"ד שרון נהרי מתייחס על שחרור הנערים מאיה נאפה: "הצילום מהווה עבירה גם לפי הדין הזר"

עו"ד שרון נהרי מתייחס לפרשת 12 הנערים שנעצרו באיה נאפה. אותם נערים ניצלו במידה מסוימת הודות לעובדה שהם צילמו את עצמם עם התיירת שהתלוננה נגדם באונס, ובכך ביססו את הטענה שהיחסים נעשו בהסכמה. אם כך, עשויה לעלות שאלה, האם הצילום היה חוקי? עם זאת, החוק בקפריסין, בדומה לחוק הישראלי, אוסר על צילום סרטונים מסוג זה…

לפרטים נוספים

פרשת הגננת שהונתה בעשרות מליונים: מה יקרה אם לא תשלם את הקנסות?

לאחרונה התפרסם סיפור מעט לא שגרתי בתקשורת: גננת ממודיעין חשודה בהלבנת הון בסכום של עשרה מליון ש"ח. מתברר שאותה גננת "חילטרה" גם כיזמית נדל"ן, או לפחות הציגה עצמה ככזאת, ולאחר מכן הונתה אנשים להשקיע אצלה סכומי כסף אדירים, לרבות מן האנשים הקרובים אליה ביותר. הגננת, מיכל קליינמן-זעירא, הורשעה בדין ונגזרו עליה עשר וחצי שנות מאסר,…

לפרטים נוספים

דו"ח הסנגוריה הציבורית לשנת 2018 מצביע על שימוש בעייתי במדובבים במדינת ישראל

דו"ח הסנגוריה הציבורית אשר נחשף באחרונה בנוגע לפעילות של שנת 2018, חושף כי ישנם כשלים רבים באופן בו רשויות החקירה בישראל מפעילות מדובבים. מיהו "מדובב"? מדובב הינו אדם המנסה לפתות עצור, אסיר, חשוד וכדומה, למסור מידע מפליל על עצמו או מידע הנחוץ לחקירה. "הדיבוב" נעשה על ידי התחזות לאסיר או עצור והפעלת מניפולציות על החשוד,…

לפרטים נוספים

עו"ד פלילי שרון נהרי על נוכל הטינדר: "ישראלי שנעצר בחו"ל, עלול להיות מוסגר לישראל"

עו"ד שרון נהרי מדבר על שמעון יהודה חיות, ישראלי שנעצר ביוון וחשוד בהונאה של נשים אותן הכיר דרך הטינדר. יש לדעת כי אדם המבצע עבירות בישראל, עשוי להיעצר גם מחוץ לשטח ישראל. אם שתי המדינות צד לאותה אמנת הסגרה ומשתפות פעולה ביניהן בענייני הסגרה, אותו חשוד עשוי בהחלט להיות מוסגר לישראל. אחד האפיקים המשפטיים אליהם…

לפרטים נוספים

צפו: על ניצול מעמדם של בכירים לביצוע עבירות מין

חקירת משטרה היא סיטואציה המשקפת חוסר סימטריה בין חוקר לנחקר. במצבים כאלו, ישנו חשש שלעתים שוטרים ינצלו את סמכותם לצורך ביצוע עבירות מין בנחקרים. עם זאת, חשוב לזכור כי גם הנחקרים, בעיקר כאשר מדובר בחשודים, עלולים לפעמים לנצל את הסיטואציה של החקירה לצורך טפילת האשמות שווא כלפי החוקר שחקר אותם. בתחילת החודש, פורסם בכלי התקשורת…

לפרטים נוספים

כיצד ניתן להעמיד לדין אזרח בישראל על עבירה שביצע בחו"ל?

"המשטרה ממליצה להעמיד לדין את שרי אריסון, בעקבות העברת תשלומי שוחד בסך עשרות מיליוני שקלים, שנעשתה בקניה שבאפריקה". כותרות העיתונים ומהדורות החדשות עסקו רבות במקרה של שרי אריסון, אך כיצד המשטרה יכולה להעמיד לדין אזרח ישראלי, לאחר שביצע עבירה מחוץ לישראל? עורך דין צווארון לבן שרון נהרי מסביר: "לפני כשלוש שנים, תוקן חוק העונשין בישראל,…

לפרטים נוספים

"הסדר הטיעון של שרה נתניהו – מעשה נבון"

בשבוע שעבר, כלי התקשורת החלו לפרסם ידיעות בדבר הסדר טיעון עם הגברת שרה נתניהו, בפרשת המעונות. במסגרת אותו הסדר טיעון שנחתם עימה, היא תודה בעבירות קלות שאין בהן מרמה, ותשלם קנס בסך 55 אלף ש"ח. ללא קשר למקרה הספציפי של רעיית ראש הממשלה, אנו שומעים פעמים רבות על עסקאות הסדרי טיעון, בין אם מדובר בעבירות…

לפרטים נוספים

משקיעים בביטקוין? החלטת בית המשפט המחוזי עלולה לסבך אתכם

לפני זמן קצר, פסק השופט שמואל בורנשטיין בבית המשפט המחוזי בלוד, לטובת רשות המיסים, שטענה כי המטבע הדיגיטלי ביטקוין, הינו נכס ולא מטבע, ועל כן כל הרווחים ממנו חייבים במס רווחי הון, עד 30%. לפי עורך דין לעבירות צווארון לבן שרון נהרי, המשמעות היא "עד היום, הביטקוין ושאר המטבעות נחשבו כמטבעות דיגיטליים, ולכן הרווחים היו…

לפרטים נוספים

מה ההבדל בין גרימת מוות ברשלנות לבין הריגה?

פיגוע בטיחותי או תאונת עבודה? לפני יומיים נהרגו 4 פועלים באתר בנייה, כתוצאה מקריסת מנוף ביבנה. המשטרה החלה בסבב חקירות בחשד לגרימת מוות ברשלנות, אך האם באמת מנהלי האתר, הקבלנים ושאר הגורמים המעורבים אכן חשודים בגרימת מוות ברשלנות? מה ההבדל בין עבירה זו להריגה? עורך דין פלילי וצווארון לבן שרון נהרי, עו"ד המומחה בנושאי חקירות משטרה,…

לפרטים נוספים

"עצם ההחלטה לפתוח מחדש את תיק דנינו – היא כשלעצמה החלטה חריגה"

בשבוע האחרון נודע לנו דרך אמצעי התקשורת, כי כי פרקליט המדינה שי ניצן, המשנה לפרקליט המדינה לשעבר אלי אברבנאל, וראש מח"ש לשעבר, אורי כרמל, חסמו ומנעו בדיקת תלונות וטענות על יחסים "מיוחדים" בין מפכ"ל המשטרה לשעבר, רנ"צ יוחנן דנינו לבין קצינה שכונתה צ'. הדבר זכה לביקורת קשה מצד נציב הביקורת על הפרקליטות, השופט בדימוס דוד…

לפרטים נוספים

העמדה לדין בכפוף לשימוע – מה המשמעות?

  בשבועות האחרונים ישנם דיווחים המציגים כי יו"ר מפלגת ש"ס, אריה דרעי, ככל הנראה יועמד לדין, בכפוף לשימוע. לרוב האנשים, המונח העמדה לדין ברור ובהיר, אך לא כולם יודעים ומבינים מהו המונח "העמדה לדין בכפוף לשימוע". עורך דין צווארון לבן שרון נהרי, עושה סדר במונחים ומסביר, מה המשמעות של העמדה לדין בכפוף לשימוע, תוך התייחסות…

לפרטים נוספים

הרשעת סרבן גט בעבירה פלילית – מדוע הפסיקה היא בגדר תקדים?

  לאחרונה התפרסם תקדים שבו סרבן גט נשפט והורשע בבית משפט השלום בירושלים, בגין אי מתן גט לאשתו, זאת למעלה מעשרים שנה. הנאשם הורשע תוך סיווג העבירה כעבירה פלילית לכל דבר ועניין, כאשר את כתב האישום הגישה יחידת התביעות של המשטרה. לפי הכתוב, האכיפה הזו יכולה להכניס לסרבני הגט בינה ודעת בעניין זה, כך שידעו,…

לפרטים נוספים

מה המשמעות של כתב אישום המיוחס לראש ממשלה בישראל?

אתרי החדשות סוערים, מהדורות החדשות בערב עוסקות בעיקר בנושא זה, ואפילו מערכת הבחירות האחרונה סבבה סביב החשד המיוחס לראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו. עורך דין לעבירות פליליות שרון נהרי, מסביר שככל הנראה, הדבר אינו חמור כמו שנטען: "לפי חוק יסוד הממשלה, גם באם חלילה יוגש כתב אישום כנגד ראש ממשלה מכהן, הוא אינו חייב להתפטר…

לפרטים נוספים

עו"ד שרון נהרי ב-ILTV על השימוע הצפוי לראש הממשלה נתניהו

עורך דין פלילי וצווארון לבן, שרון נהרי, התראיין לאחרונה לערוץ ILTV בנושא החלטת היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתבי אישום נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בכפוף לשימוע, בתיקים התלויים נגדו.

לפרטים נוספים

זכויות נחקרים בראי הצעת החוק של שרת המשפטים

בשנים האחרונות, אנו עדים למספר רב של חקירות פליליות כנגד בכירים במשק, אנשי עסקים, שרים וראשי ממשלה. טענות רבות נטענו בדבר אופן התנהלות המשטרה, הפרת זכויות נחקרים, הדלפות לתקשורת ושיבוש הליכי חקירה. ממשלת ישראל אישרה בחודש שעבר את יוזמתם של שרת המשפטים איילת שקד והשר לביטחון פנים גלעד ארדן, להקים ועדה לבחינת המעצרים לצורכי חקירה,…

לפרטים נוספים

הליכי חקירה והסגרת עבריינים מישראל בגין ביצוע עבירות כלכליות – מתי וכיצד?

הסגרה היא העברתו של נאשם או עבריין נמלט, לידיה של המדינה המבקשת להעמידו לדין, או לאכוף בה עונש שגזרה עליו. הליכי ההסגרה נעשים בהתאם לחוק ההסגרה, התשי"ד-1954, ואמנות הסגרה עליהן חתומה מדינת ישראל. בשנים האחרונות, חלה התקדמות משמעותית בחשיבות הליכי ההסגרה בעולם, עקב התפתחות הטכנולוגיה והפיכת העולם ל"כפר גלובאלי". טכנולוגיות אלו, מאפשרות לעבריינים בעידן האינטרנט והאנונימיות,…

לפרטים נוספים

הסדרים כובלים – חוקיות, אכיפה וענישה

הסדר כובל הוא הסדר המגיע מעולם התוכן המסחרי, הנערך בין שני צדדים לטובת ביצוע עסקה. הסכם מסוג זה כולל הגבלה מפורשת או משתמעת בהסכם, המוטלת על צד אחד או יותר בעסקה. ההסדר הכובל, הידוע לציבור הרחב בתור "קרטל", יכול להוות עבירה פלילית. הבעייתיות ואמצעי האכיפה המטרה העומדת מאחורי יצירת הסדר כובל, היא התערבות בשוק החופשי…

לפרטים נוספים

רפורמת "הליך הוגן"- שינוי קרב ובא במעמד זכויות חשודים ונאשמים?

במסגרת כנס לשכת עורכי הדין השנתי שהתקיים באילת בשבוע שעבר, שרת המשפטים – איילת שקד הכריזה על רפורמה מקיפה למען קידום זכויות חשודים ונאשמים בהליך פלילי אשר תכונה "רפורמת הליך הוגן". מדובר בתכנית לה הקדישה השרה שקד ומשרדה, שעות עבודה רבות במשך תקופה ארוכה. אותה הרפורמה, טומנת בתוכה ביקורת לא מעטה אודות היחס הקיים בין גופי…

לפרטים נוספים

עו"ד שרון נהרי על פרשית השחיתות הקשה שנחשפה בבית שמש

בעת האחרונה, התוודענו לפרשיית שוחד חדשה במחוזותינו. אותה הפרשה, נוגעת לחשד למעשי שחיתות במסגרת עיריית – בית שמש. לפי העובדות הידועות בשלב זה, החשד מתייחס לביצוען לכאורה של עבירות שוחד, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, עבירות מס ועוד, שנעשו באמצעות שני עובדים בכירים בעיריית בית שמש ושמונה אנשי עסקים ויזמים אשר נעצרו ונחקרו תחת אזהרה.…

לפרטים נוספים

נוכחות עורך דין בחדר חקירות – ההשלכות , מתי וכיצד?

בעת האחרונה, מונחת על שולחן הכנסת הצעת חוק הקובעת את זכותו של חשוד הנחקר תחת אזהרה, לדרוש נוכחות של עורך-דין בחקירתו. אין זו הפעם הראשונה שבה הצעה מסוג זה עולה על סדר יומה של כנסת ישראל. במסגרת הכנסת ה- 16 (2003-2006) עלה הנושא לדיון מספר פעמים נוספות, שלמרבה הצער, לא הבשילו לכדי חקיקה. הצעת החוק המדוברת, תעשה על דרך של תיקון חוק סדר הדין הפלילי- חקירת חשודים.

לפרטים נוספים

הסדר טיעון מקל למעורבים בפרשת השוחד במשטרת גלילות

פרשת השוחד, שבה היו מעורבים המזכירה האישית של מי שכיהן בעבר כמפקד תחנת גלילות ושלושה מתנדבים נוספים, מתקרבת לסיומה עם גיבוש הסדר טיעון, במסגרתו יוטלו עונשים מקלים על חלק מהמעורבים.

מתוך "פוסטה": הוסגרה לישראל מצרפת, אך לא ישבה כלל במאסר

משרד עו"ד שרון נהרי ייצג את אבישג חוגי, שהורשעה בקבלת יותר משני מיליון שקל במרמה מ-10 לקוחות והוסגרה בעקבות זאת מצרפת, אך לא ישבה כלל במאסר. חוגי הורשעה בקבלת למעלה משני מיליון ש"ח מלקוחותיה, שבפניהם הזדהתה כמנהלת השקעות. היא נעצרה בצרפת בשל בקשת ההסגרה לישראל ושהתה בכלא הצרפתי במשך שנה וארבעה חודשים לפני שהוסגרה ארצה.…

לפרטים נוספים

מתוך "פוסטה": מתנדבי המשטרה שהואשמו בשוחד נידונו לעבודות שירות

שני מתנדבים במשטרת ישראל נידונו לארבעה ושלושה חודשי עבודות שירות לאחר שהורשעו במתן שוחד וסיוע למזכירת מפקד תחנת גלילות, לצורך תסקיר מבחן. "מדובר במי שמתנדב במשטרת ישראל משנת 1994 ואף נפצע בחלק מהפעילויות בהן לקח חלק", אמר עו"ד שרון נהרי, המייצג עם עו"ד נסים לביא ממשרדו את אחד הנאשמים. על פי החשד, אותה שוטרת הייתה…

לפרטים נוספים

עו"ד פלילי שרון נהרי בהליך הגישור של רפי רפאלי: "יש חוסר צדק בחקירה נגד מרשי"

עו"ד פלילי שרון נהרי, המייצג את רפי רפאלי, אביה של דוגמנית העל, בר רפאלי, שעל פי החשד איים לכאורה על סגן ראש עיריית הוד השרון לשעבר, יואב רוזן, טען במהלך הליך הגישור כי "מרשי, שכלל לא היה באירוע, לא מוכן לקחת אחריות על מעשה שלא ביצע".

על ההחלטה של דוד ביטן לשמור על "זכות השתיקה" בחקירות

בחודשים האחרונים, שמו של חבר הכנסת, דוד ביטן, לא יורד מהכותרות, לאחר שנחקר מספר פעמים במשטרה בעקבות פרשת השחיתות בעיריית ראשון לציון. במהלך החקירה, החליט ח"כ ביטן לשמור על "זכות השתיקה". כידוע, לכל חשוד הזכות "לשתוק" בחקירה, אולם זכות זו אינה זכות מוחלטת. יובהר, כי מה שמכונה בשפת הרחוב "זכות השתיקה" היא אינה "זכות לשתוק"…

לפרטים נוספים

כל מה שצריך לדעת על הטרדה מינית

הטרדה מינית היא עבירה המאגדת בחובה מספר סוגים של מעשים הנחשבים כעבירה פלילית. כלל החוק אשר חוקק למנוע הטרדות מיניות מפורש היום בקרב הציבור בצורתו הרחבה, בשל כך אנו עדים לאחרונה למספר תלונות גדל  בהטרדה מינית. מה יחשב להטרדה מינית? ניתן להגדיר באופן כללי הטרדה מינית, כל מעשה שיש בו התייחסות ואופי מיני של אחד…

לפרטים נוספים

כשהמשפט הפלילי פוגש דיני משפחה: עו"ד שרון נהרי ועו"ד אביבית מוסקוביץ בראיון משותף

"טיפלנו בעבר במקרה שבו האישה התלוננה נגד הבעל בהליך גירושין, כשטענה שהוא מסתיר כספים, ועוד כספים שלא דיווחו עליהם (כסף שחור)", אומר עו"ד פלילי שרון נהרי, במסגרת ראיון משותף שקיים עם עורכת הדין אביבית מוסקוביץ, בעלת משרד מוביל העוסק בדיני משפחה. "האישה איימה על הבעל כי אם לא יגמור את הליך הגירושין לטעמה, היא תתלונן…

לפרטים נוספים