חוק איסור הלבנת הון – המשך – חלק 2
22. חילוט רכוש בהליך אזרחי (א) בית משפט מחוזי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, רשאי לצוות על חילוטו של רכוש בהליך אזרחי (להלן – חילוט אזרחי) אם נוכח שנתמלאו שני אלה: (1) הרכוש הושג, במישרין או בעקיפין, בעבירה לפי סעיפים 3 או 4 או כשכר לאותה עבירה, או שנעברה בו עבירה לפי אותם סעיפים; (2) האדם החשוד בביצוע […]
חוק איסור הלבנת הון – חלק 1
חוק איסור הלבנת הון 2000 – חלק 1 חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000 1 פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשס"ב3) בחוק זה – "בורסה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך; "בנק הדואר" – כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי"א – 1951; "חבר בורסה" – מי שחבר בבורסה לפי הכללים שנקבעו בתקנון הבורסה לפי […]