שרון נהרי על הלבנת הון

חוק המאבק בארגוני פשיעה וחוק איסור הלבנת הון, נולדו כתוצאה מכניסתה של ישראל למועדון המדינות הנאורות, אשר מבקשות להילחם בתופעה של ההון השחור והעלמת כספים. החוק והפסיקה מאפשרים לחלט היום רכוש גם בשווי העבירה, ולא רק את הכספים שנוצרו ישירות כתוצאה מן העבירה. עם זאת, בתי המשפט הוכיחו בשנים האחרונות כי הם שומרים על זכויות חשודים, ומציבים מבחנים משמעותיים יחסית בטרם יבוצע חילוט של כספי חשודים ונאשמים.