חילוט כספים

בית המשפט מנחה את הפרקליטות לאזן את השימוש בחילוט כספים

הכלי של חילוט במדינת ישראל, תפס תאוצה חזקה בשנים האחרונות, הן במסגרת החוק לאיסור הלבנת הון, והן במסגרת החוק למאבק בארגוני פשיעה פליליים. אנחנו רואים גם עלייה נוספת במדרגות של המדינה למלחמה בהון השחור, למשל בחוק להפחתת השימוש במזומן או בחוק למניעת מימון טרור וכדומה. מדובר במכשיר דרמטי במיוחד: מרגע שיש "פרוץ" בחקירה משטרתית, סוגרים…

דו"ח פשיעה כלכלית לשנת 2018: עלייה בעבירות הלבנת הון

מאז הצטרפה ישראל לארגון ה-FATF ולארגון ה-OECD ולאמנות בינלאומיות שונות, הצטרפה ישראל בעצם "למשפחה" של המדינות אשר רודפות אחר עברייני הלבנת הון. חוק איסור הלבנת הון שנחקק בתחילת שנות ה-2000, שינה את הדיסקט במובן הזה בכך שהוא מדבר על חובת דיווח. בעבר, החשיבה הייתה שרוצים למנוע זליגת כספים לא חוקיים מפשיעה לתוך מערכות פיננסיות, כלומר…

הליכי חקירה והסגרת עבריינים מישראל בגין ביצוע עבירות כלכליות – מתי וכיצד?

הסגרה היא העברתו של נאשם או עבריין נמלט, לידיה של המדינה המבקשת להעמידו לדין, או לאכוף בה עונש שגזרה עליו. הליכי ההסגרה נעשים בהתאם לחוק ההסגרה, התשי"ד-1954, ואמנות הסגרה עליהן חתומה מדינת ישראל. בשנים האחרונות, חלה התקדמות משמעותית בחשיבות הליכי ההסגרה בעולם, עקב התפתחות הטכנולוגיה והפיכת העולם ל"כפר גלובאלי". טכנולוגיות אלו, מאפשרות לעבריינים בעידן האינטרנט והאנונימיות,…

עו"ד פלילי שרון נהרי על טובות הנאה ופרשת 4000

באייטם שפורסם לאחרונה בוואלה News, התייחס עו"ד פלילי שרון נהרי, לסוגיית מתן טובות ההנאה, לשאלה מתי עסקה הופכת לעבירת שוחד פלילית? והאם נטל הראייה גבוה יותר במקרה של ראש ממשלה? כמומחה למשפט פלילי, צווארון לבן והסגרות, עו"ד שרון נהרי מסביר בראיון: "בית המשפט הגדיר את גבולות עבירות השוחד עד לרמה, שגם ציפייה לקבלת טובת הנאה, יכולה…

BDI קבע: משרד עו"ד פלילי שרון נהרי – מהמובילים בדיני צווארון לבן 2017

משרדו של עו"ד שרון נהרי דורג לאחרונה ב- BDICode כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בתחום הצווארון הלבן לשנת 2017. משרדו של עורך הדין הפלילי נהרי הוקם בשנת 1998 ועוסק במשפט פלילי, דיני הסגרה, עבירות כלכליות, הלבנת הון, עבירות מין, הטרדות מיניות, אלימות במשפחה, משפט צבאי-פלילי ועבירות הונאה ומרמה.