קבוצת רכישה חשודה בהונאה: התמודדות עם מעורבים רבים בפרשה
באתר כלכליסט פורסמה לאחרונה כתבה ובה דווח על חשד, לפיו קבוצת רכישה בעתלית ביצעה הונאה בהיקף של כ-15 מיליון ש"ח. מה נהוג כאשר מדובר במספר מעורבים גדול כל-כך?
הגבלת מזומן ופיקוח על צ'יינג'ים ישפיעו על הלבנת הון?
באתר "כלכליסט" פורסמה לאחרונה כתבה שהתרכזה בדפוסי הפעולה החדשים הקיימים להלבנת הון. מהכתבה שסוקרת מחקר של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עולה כי קיימות עדיין שתי שיטות מרכזיות לשם הלבנת הון.
עבירות מחשב בעידן האינטרנט: איומים, הסתה, מין וסחיטה
בשנים האחרונות אנו נתקלים יותר ויותר בעבירות פליליות המתבצעות דרך המחשב והאינטרנט. מגוון רחב של עבירות עבר שינוי באופן הביצוע, כך שישנן עבירות המתבצעות דרך המחשב ומאופיינות בעיקר בריחוק המבצע מהקורבן, בסודיות הביצוע ולעתים בקושי להתחקות אחר המבצע ואופן פעולתו.
הלבנת הון: מה התנאי להסגרה לארה"ב בעבירה זו?
חוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000 מעגן את עבירת הלבנת ההון. ניתן להסביר עבירה זו בפשטות באופן הבא: כאשר אדם המבצע עבירה ברכוש, או כזו אשר יש לה תמורה כספית, דהיינו, כתוצאה מביצוע העבירה הופק סכום כסף
שימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום – סעיף 60א
רבים מקבלים לביתם מכתב מהפרקליטות המזמן אותם בתוך 30 ימים לטעון להגנתם ובעיקר לטעון מדוע על הפרקליטות להימנע מהגשת כתב אישום כנגדם. מכתב זה נשלח למי שנחקר בעבר במשטרה כחשוד בביצוע של עבירה שהיא עבירת פשע, דהינו שהעונש לצידה בחוק הוא מעל שלוש שנות מאסר. חוק סדר הדין הפלילי, בסעיף 60א מסדיר את נושא השימוע: כותרתו […]
Hello world
Hello world
סגירת תיק חקירה פלילי – כיצד ניתן לעשות זאת?
לאחר שאדם נחקר במשטרה תחת אזהרה כחשוד בביצוע עבירה, "נפתח לו תיק פלילי במשטרה". תיק זה יהיה פתוח עד לקבלת החלטה על ידי הפרקליטות בשאלה אם להגיש כתב אישום או לא.
עבירות אונס ומעשה מגונה: מה ההבדל ביניהן?
באתר ynet פורסם לאחרונה על חשד לפיו שני תושבי טירה אנסו צעירה בת 20 לאחר שבילו עמה בפאב. החשודים, בתחילת שנות ה-20 לחייהם, המשיכו את הבילוי לפנות בוקר בפארק בהוד השרון. על פי החשד, השניים הובילו את הצעירה לרכבם הסמוך ושם תקפו אותה מינית – למרות התנגדותה, השניים הכו אותה וביצעו בה לכאורה מעשים מגונים. […]
הלבנת הון והקשר שלה לעבירות סמים והימורים
באתר ynet פורסם על מעצר של עשרות אנשים המעורבים בהלבנת הון, בהימורים ובסחר בסמים. שני סוכנים סמויים של המשטרה הפלילו 80 עבריינים שעסקו בהלבנת הון, בסחר בסמים מסוכנים ובהפעלת בתי הימורים. הסוחרים תיעדו עסקאות בשווי מאות אלפי שקלים. המשטרה החרימה במהלך פעולתה כלי רכב וכסף מזומן בשווי 220 אלף ש"ח. מהפניות המגיעות אל משרדו של […]
מהו תפקידו של עורך הדין הפלילי בייצוג בעבירות רצח?
צעיר בן 22 נמצא ללא רוח חיים בסוף השבוע האחרון בכבר חרוב שבגולן, כאשר על גופו סימני אלימות.