על הלבנת הון וההבדלים לעומת עבירות מס
גם עבירת מס רגילה מאפיינת השתמטות ממס והעלמתו, אך חשוב לומר שבעבירת הלבנת הון המקור הוא לא חוקי מלכתחילה ומלווה בעבירה
הרחקת פיירברג מעיריית נתניה: האם יוגש כתב אישום?
בשבועות האחרונים מתנהלת חקירה נגד ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג. פיירברג חשודה בהונאה, קבלה ונתינת שוחד וטובות הנאה. עורך דין פלילי שרון נהרי מנתח את המקרה.
העלמת מס מהשכרה וממכירת נכסים: מקרה בוחן
באתר גלובס ובאתרי חדשות אחרים פורסם על כתב אישום שהוגש כנגד אברך הלומד בישיבה שלא דיווח על הכנסותיו מעבודתו לרשות המיסים, ובמקביל רכש דירות ונכסים והשכיר אותם, לרבות פיצולם והגדלתם, וגם במקרה זה לא דיווח על הכנסותיו מהשכרת הנכסים שברשותו (5 דירות ו-12 יחידות מחסנים) – בהיקף כולל של לפחות 1.3 מיליון ש"ח. העבירות המיוחסות לנאשם על פי כתב האישום הן עבירות מרמה, עורמה ותחבולה, עבירות מס, אי התייצבות לחקירה, אי הגשת דוחות לרשויות המס ועוד.
האם העונש שנגזר על הזמר קובי פרץ חמור מדי?
האם העונש החמור, שהוטל על הזמר קובי פרץ, סביר ביחס לחומרת העבירה ומה בדרך כלל הענישה המקובלת במקרים אלו? במשרדו של עורך דין פלילי שרון נהרי עונים על השאלות.
כיצד יפעל עורך דין פלילי כאשר מדובר בהלבנת הון של למעלה מ-200 מיליון דולרים?
פרשת "המאפיה החרדית" סוקרה באמצעי התקשורת לאחרונה ועוררה לא מעט עניין בציבור. מדובר על עשרות חשודים במעורבות ברשת הלבנת הון חובקת עולם. לפי החשדות, החשודים היו מעורבים בעבירות זיוף ומס, כאשר הם נעזרים ברשת מסועפת ונחשדים כי באמצעות החלפת מטבע, הסתירו מסלולי כסף ברחבי העולם. מהי המשמעות של עבירת מס חוצה גבולות ואיך זה משפיע על קו ההגנה של עורך דין פלילי העוסק בתחום עבירות מס?
מה ההבדל בין הלבנת הון להעלמת מס?
עבירות העלמת מס והלבנת הון כוללים קשת רחבה של עבירות תוך נגיעה בתחומים שונים ומגוונים. חשוב להבין שההבדל בין הלבנת הון להעלמת מס רגילה היא אותה הסוואה והלבנה, כי הרי גם עבירת מס רגילה היא למעשה השתמטות ממס והעלמת המס.
שיתוף פעולה בין עורכי דין בדיני הסגרה: תיק אלי האנה כמקרה מבחן
אלי האנה, מפתח הגוף שנמלט מישראל וויתר על אזרחותו הישראלית וקיבל אזרחות אוקראינית נלכד לאחרונה באיטליה ובימים הקרובים תגיש משטרת ישראל בקשת הסגרה רשמית.