דו"ח פשיעה כלכלית לשנת 2018: עלייה בעבירות הלבנת הון

מאז הצטרפה ישראל לארגון ה-FATF ולארגון ה-OECD ולאמנות בינלאומיות שונות, הצטרפה ישראל בעצם "למשפחה" של המדינות אשר רודפות אחר עברייני הלבנת הון. חוק איסור הלבנת הון שנחקק בתחילת שנות ה-2000, שינה את הדיסקט במובן הזה בכך שהוא מדבר על חובת דיווח. בעבר, החשיבה הייתה שרוצים למנוע זליגת כספים לא חוקיים מפשיעה לתוך מערכות פיננסיות, כלומר…

הליכי חקירה והסגרת עבריינים מישראל בגין ביצוע עבירות כלכליות – מתי וכיצד?

הסגרה היא העברתו של נאשם או עבריין נמלט, לידיה של המדינה המבקשת להעמידו לדין, או לאכוף בה עונש שגזרה עליו. הליכי ההסגרה נעשים בהתאם לחוק ההסגרה, התשי"ד-1954, ואמנות הסגרה עליהן חתומה מדינת ישראל. בשנים האחרונות, חלה התקדמות משמעותית בחשיבות הליכי ההסגרה בעולם, עקב התפתחות הטכנולוגיה והפיכת העולם ל"כפר גלובאלי". טכנולוגיות אלו, מאפשרות לעבריינים בעידן האינטרנט והאנונימיות,…

העלמת מס

העלמת המס של משה פרץ: העונש קל או חמור?

בשנים האחרונות כבר התרגלנו לשמוע במהדורות החדשות על זמרים שהואשמו בעבירות של העלמת מס. לאחרונה, הואשם משה פרץ בהעלמת הכנסות בגובה מליון שקלים, תוך אי תשלום מע"מ בגובה 140,000
שקלים. עו"ד פלילי נהרי מנתח את המקרה.

מרמה

לאחר שגרף מליונים לכיסו – באילו דרכים צריכה לפעול ההגנה של מנכ"ל אורתם סהר?

מנכ"ל חברת הבניה אורתם סהר חשוד שגרף מיליוני שקלים לכיסו . מדובר באמיר נחום, שנעצר על ידי הרשות לניירות ערך בחשד כי ניהל מערכת כספים פרטית עם ספקי החברה הציבורית, ויחד עם אנשים אחרים הצליח לגרוף לכיסו סכומי עתק של מיליוני שקלים. לאחר החקירה, שוחרר החשוד על ידי השופטת שלומית יצחק מבית המשפט השלום בתל…

מה הדין לגבי אדם המבצע עבירות בזמן שנשפט בגין עבירות דומות?

באתר NEWS1 התפרסמה כתבה על מקרה מעניין אשר נידון בבית המשפט השלום בתל אביב. במקרה זה נשפט אדם על עבירות מס שביצע בין השנים 2003-2004. בעודו עומד לדין על עבירות אלה המשיך לבצע את עבירות המס ועל כן קיבל עונש שלך 30 חודשי מאסר.

הכתבה מכלכליסט - עורך דין פלילי שרון נהרי

עבירות מס: האם יש צורך להסדיר תשלומים מול הרשויות?

פקודת מס הכנסה קובעת כי אף אם יושב הכסף, אין הדבר מונע מהמשך ההליכים הפליליים להתקיים ומבטל את ביצועה של העבירה. לעתים ניתן להסדיר את תשלומי המס במסגרת הסדר