דו"ח פשיעה כלכלית לשנת 2018: עלייה בעבירות הלבנת הון

מאז הצטרפה ישראל לארגון ה-FATF ולארגון ה-OECD ולאמנות בינלאומיות שונות, הצטרפה ישראל בעצם "למשפחה" של המדינות אשר רודפות אחר עברייני הלבנת הון. חוק איסור הלבנת הון שנחקק בתחילת שנות ה-2000, שינה את הדיסקט במובן הזה בכך שהוא מדבר על חובת דיווח. בעבר, החשיבה הייתה שרוצים למנוע זליגת כספים לא חוקיים מפשיעה לתוך מערכות פיננסיות, כלומר…

מה המשמעות של כתב אישום המיוחס לראש ממשלה בישראל?

אתרי החדשות סוערים, מהדורות החדשות בערב עוסקות בעיקר בנושא זה, ואפילו מערכת הבחירות האחרונה סבבה סביב החשד המיוחס לראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו. עורך דין לעבירות פליליות שרון נהרי, מסביר שככל הנראה, הדבר אינו חמור כמו שנטען: "לפי חוק יסוד הממשלה, גם באם חלילה יוגש כתב אישום כנגד ראש ממשלה מכהן, הוא אינו חייב להתפטר…

עו"ד פלילי שרון נהרי מגיב על החשדות נגד ראש מועצת עמנואל: "פעל על פי צו ליבו והאני מאמין שלו"

ראש מועצת עמנואל, עזרא גרשי, הגיע לשימוע במחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, לדון בחשדות נגדו. החשדות הן כאמור לגביי מתן טובות הנאה לחב"ד, וכי פעל על מנת למנות את רב קהילת חב"ד לתפקיד רב היישוב. עו"ד פלילי שרון נהרי הגיב בנחרצות על החשדות כנגד ראש המועצה באומרו: "ראש המועצה פעל על מנת לקדם את העיר ומוסדותיה, ללא…

אישום פלילי בלי רישום פלילי: עו"ד שרון נהרי מסביר מתי זה אפשרי

"רישום פלילי למי שביצע עבירה פלילית עלול להרוס את חייו", מציין עו"ד שרון נהרי, מומחה למשפט פלילי וצווארון לבן. למרות זאת, אפשר לפנות לבית המשפט ולבקש להימנע מהרשעה – בהסתמך על הנזק העתידי שעלול להיגרם לנאשם. 2.7 / 5 ( 15 votes )

עורך דין פלילי שרון נהרי - חקירה בחשד להלבנת הון

מה צריך לדעת לפני חקירה בחשד להלבנת הון?

הלבנת הון היא אחת מתוך עבירות צווארון לבן רבות שהגדיר המחוקק. אדם העובר עבירה זו מסווה או מסייע להסוואה של מקור הכסף ויעדו, כך שהכסף המדובר הופך ל'הון שחור'. מדי שנה נחקרים רבים בחשד להלבנת הון: אלו מתמודדים עם חיפוש מסמכים הקושרים אותם אל העבירות לכאורה, נעצרים ונחקרים במשטרה. במטרה להילחם בהון השחור מבצעות רשויות…

שימוע פלילי לרב מצגר: האם עמדת הפרקליטות תשתנה?

באם תצליח הפרקליטות לבסס ראייתית את כל העבירות המיוחסות לו, הרי שהוא עומד בפני סיכוי גבוה להרשעה אשר בצידה עונשי מאסר רבים, והוא יהיה צפוי למאסר משמעותי.

הכתבה מכלכליסט - עורך דין פלילי שרון נהרי

עבירות מס: האם יש צורך להסדיר תשלומים מול הרשויות?

פקודת מס הכנסה קובעת כי אף אם יושב הכסף, אין הדבר מונע מהמשך ההליכים הפליליים להתקיים ומבטל את ביצועה של העבירה. לעתים ניתן להסדיר את תשלומי המס במסגרת הסדר

הגבלת מזומן ופיקוח על צ'יינג'ים ישפיעו על הלבנת הון?

באתר "כלכליסט" פורסמה לאחרונה כתבה שהתרכזה בדפוסי הפעולה החדשים הקיימים להלבנת הון. מהכתבה שסוקרת מחקר של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עולה כי קיימות עדיין שתי שיטות מרכזיות לשם הלבנת הון.