דו"ח פשיעה כלכלית לשנת 2018: עלייה בעבירות הלבנת הון

מאז הצטרפה ישראל לארגון ה-FATF ולארגון ה-OECD ולאמנות בינלאומיות שונות, הצטרפה ישראל בעצם "למשפחה" של המדינות אשר רודפות אחר עברייני הלבנת הון. חוק איסור הלבנת הון שנחקק בתחילת שנות ה-2000, שינה את הדיסקט במובן הזה בכך שהוא מדבר על חובת דיווח. בעבר, החשיבה הייתה שרוצים למנוע זליגת כספים לא חוקיים מפשיעה לתוך מערכות פיננסיות, כלומר…

אריה_דרעי

העמדה לדין בכפוף לשימוע – מה המשמעות?

  בשבועות האחרונים ישנם דיווחים המציגים כי יו"ר מפלגת ש"ס, אריה דרעי, ככל הנראה יועמד לדין, בכפוף לשימוע. לרוב האנשים, המונח העמדה לדין ברור ובהיר, אך לא כולם יודעים ומבינים מהו המונח "העמדה לדין בכפוף לשימוע". עורך דין צווארון לבן שרון נהרי, עושה סדר במונחים ומסביר, מה המשמעות של העמדה לדין בכפוף לשימוע, תוך התייחסות…