חדשות ומאמרים

הנושא של שימוע נמצא הרבה בכותרות לאחרונה בהקשר של פרשות ראש הממשלה נתניהו השונות והבחירות הקרובות לכנסת. השיח התקשורתי בנושא רועש מאד, למשל בנוגע למועד

מאז הצטרפה ישראל לארגון ה-FATF ולארגון ה-OECD ולאמנות בינלאומיות שונות, הצטרפה ישראל בעצם "למשפחה" של המדינות אשר רודפות אחר עברייני הלבנת הון. חוק איסור הלבנת

עו"ד שרון נהרי מתייחס לפרשת 12 הנערים שנעצרו באיה נאפה. אותם נערים ניצלו במידה מסוימת הודות לעובדה שהם צילמו את עצמם עם התיירת שהתלוננה נגדם

לאחרונה התפרסם סיפור מעט לא שגרתי בתקשורת: גננת ממודיעין חשודה בהלבנת הון בסכום של עשרה מליון ש"ח. מתברר שאותה גננת "חילטרה" גם כיזמית נדל"ן, או

דו"ח הסנגוריה הציבורית אשר נחשף באחרונה בנוגע לפעילות של שנת 2018, חושף כי ישנם כשלים רבים באופן בו רשויות החקירה בישראל מפעילות מדובבים. מיהו "מדובב"?

עו"ד שרון נהרי מדבר על שמעון יהודה חיות, ישראלי שנעצר ביוון וחשוד בהונאה של נשים אותן הכיר דרך הטינדר. יש לדעת כי אדם המבצע עבירות