הלבנת הון במשפט הפלילי
פרקליטות המדינה גיבשה טיוטת כתב אישום נגד יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, בעבירות של לקיחת שוחד, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ופגיעה בניהול תקין של עסקי תאגיד בנקאי. המחלקה הכלכלית בפרקליטות הודיעה (יום ב', 5.9.11) לבאי-כוחו של דנקנר, כי יוכלו להתייצב לשימוע לפני ההחלטה הסופית. חוק איסור הלבנת הון, מיועד למנוע מעבריינים להסתיר את מקור כספם, […]
מהי סחיטה באיומים במשפט הפלילי?
עבירת הסחיטה באיומים הפכה ברבות השנים לאחת העבירות השכיחות ביותר אשר לפיה מוגשים כתבי אישום לבית המשפט השכם וערב, זאת משום הישנותם הרבה של מקרים מסוג זה, התפשטות התופעה והפיכתה ל"נגע חברתי". בעבר היו מייחסים עבירה זו בעיקר לארגוני פשיעה ואנשיהם ואולם אט אט התרחבה התופעה וכיום ניתן למצוא אנשים רבים, ביניהם אף "נורמטיביים" שעומדים […]
מהי הטרדת עד?
כשבית המשפט המחוזי בירושלים גזר על נשיא המדינה לשעבר משה קצב שבע שנות מאסר בפועל, סביר להניח כי מי שהיה "האזרח מספר אחת" לא חשב כי פרשה נוספת הקשורה בשמו, מעבר לזו שבה כבר הורשע – תתפוס את כותרות העיתונים. ואף על פי כן, כך בדיוק התגללו הדברים עת נחשף כי מקורביו של קצב (ואולי […]
"הדברים יצאו מכלל פרופורציה לגמרי" – עו"ד פלילי שרון נהרי, המייצג את אלכס גולדברג בפרשת מרגלית צנעני
ה"בורר" בפרשת מרגול, אלכסנדר גולדברג, סיפק הלילה התייחסות ראשונה להתפתחויות בריאיון בלעדי שהעניק לכתב חדשות 2, גיא פלג. גולדברג הוא חשוד בפרשת מרמה גדולה. ממקום מסתורו בחו"ל הוא הסתייג מהצגתו כבורר ואיש העולם התחתון. גולדברג אישר אומנם כי צנעני ואמרגנה אסף אטדגי נפגשו במשרדו כדי ללבן ביניהם מחלוקת – אולם, לדבריו, מדובר היה ב"בעיה אישית" […]
עסקאות טיעון במשפט הפלילי
מרביתם המוחלט של התיקים במדינת ישראל מסתיימים עוד לפני שהתחילו. במילים אחרות, הם מסתיימים בחתימה על עסקת טיעון עוד בטרם התחיל שלב ההוכחות במשפט. לשם המחשה, ממחקר שממצאיו פורסמו בשנת 2009 עולה כי בבתי המשפט המחוזיים במדינת ישראל עמד שיעור עסקאות הטיעון על 77%. אחוז גבוה לכל הדעות. במאמר שלפניכם ננסה לעמוד על הסיבות שהובילו […]
ביטול ראיות די.אין.איי – פסק דין איתן פרחי
בעקבות רצח עורכת הדין, ענת פלינר, אספה המשטרה דגימות דנ"א של חשודים ו"מתנדבים" – נדגים אשר אינם קשורים לפרשה, בכדי להשיג קצה חוט כלשהו. כחלק מן המדגם, נתן גם איתן פרחי דגימת דנ"א למשטרה בתמורה להבטחה מפורשת כי לא ייעדה שימוש בדגימה לכל מטרה אחרת. איתן פרחי אכן לא נמצא חשוד ברצח ענת […]
תיק דיני הסגרה והלבנת הון
בהמשך לפרשה שעליה דווח בשבוע שעבר באמצעי התקשורת, על מנהל סניף בנק "מזרחי-טפחות" בכרמיאל, החשוד במעילה של מיליונים, השבוע דווח כי מנהל הבנק, שחר נאוס, המיוצג על ידי משרדינו, המתמחה בפלילים ובדיני הסגרה, מתכוון להסגיר את עצמו.
"הכספים הלכו לטימיון במסגרת מהלך העסקים הרגיל בשוק ההון"
מנהל סניף בנק "מזרחי-טפחות" בכרמיאל, נחשד במעילה של מיליונים, לאחר שמערכת הביקורת הפנימית של הבנק הגישה תלונה למשטרה ודיווחה על חשדותיה לבנק ישראל.
דחיית עונשו של קצב : באילו נסיבות ניתן לעכב ביצוע הליך פלילי?
עו"ד פלילי שרון נהרי, התראיין השבוע ברדיו קול רגע , אודות עיכוב ביצוע עונשו של הנשיא לשעבר משה קצב: מתי ובאילו נסיבות מתקיים עיכוב ביצוע העונש ? בבואו של בית המשפט להכריע בשאלה האם לעכב את ביצוע עונשו של מי שהורשע ודינו נגזר בהליך הפלילי, ידון בית המשפט במספר שיקולים ואינטרסים רלוונטים אשר יכריעו את […]
הכרעת הדין בפרשת אריה קרפ ז"ל – פרשנות משפטית
הכרעת הדין אשר ניתנה אתמול בבית המשפט המחוזי בתל-אביב עוררה הדים רבים בקרב הציבור הישראלי והעלתה מחדש את סוגיית החוק הישראלי בעבירות המתה. מיד עם סיום הקראתה של הכרעת הדין ופרסומה בכלי התקשורת השונים, החלו להשמע ביקורות רבות על הכרעת הדין וכן הועלו תמיהות הציבור על קביעותיו של בית המשפט, אשר קבע כי לא ניתן להרשיע […]