עו"ד שרון נהרי על פרשית השחיתות הקשה שנחשפה בבית שמש

בעת האחרונה, התוודענו לפרשיית שוחד חדשה במחוזותינו. אותה הפרשה, נוגעת לחשד למעשי שחיתות במסגרת עיריית – בית שמש. לפי העובדות הידועות בשלב זה, החשד מתייחס לביצוען לכאורה של עבירות שוחד, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, עבירות מס ועוד, שנעשו באמצעות שני עובדים בכירים בעיריית בית שמש ושמונה אנשי עסקים ויזמים אשר נעצרו ונחקרו תחת אזהרה.…

מהו הליך אי הרשעה?

אזרחים המואשמים לראשונה בעבירה פלילית קלה, מגיעים במקרים רבים לבית המשפט ללא ייצוג משפטי. הם מודים בביצוע העבירה המיוחסת להם ומבקשים מבית המשפט להתחשב בהם ולגזור את העונש המתאים, תוך התחשבות בנסיבות שלהם.

עו

עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכרות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

עבירות הונאה

בעלי חברה להשקעות בנדל"ן בחו"ל נעצרו בחשד לביצוע עבירות חמורות בניירות ערך

חברות רבות בישראל מציעות להשקיע בנדל"ן מניב בארה"ב תוך הבטחות לתשואות גבוהות, ובעקבות הצעות אלה, רבים בוחרים להשקיע הון פנוי בהשקעות נדל"ן מניב, תוך ציפייה להפקת רווחים ותשואות גבוהות מההשקעה שלהם.

חוק ניירות ערך מחייב חברה שגייסה מעל 35 משקיעים לפרסם תשקיף, וכך למעשה הרשות לניירות ערך בוחנת את ההצעה ומפקחת על פעילותה של החברה. המטרה של הרשות לניירות ערך היא למנוע פגיעה בציבור המשקיעים, אשר עלולה בנקל להביאם לאיבוד כל הון ההשקעה.

טור של עו"ד שרון נהרי ב- DUN'S 100 על הקשר בין חברת הנדל"ן לעבירות בניירות ערך

לאחרונה נעצרו בעליה של חברה ישראלית, שגייסה משקיעים לרכישת נדל"ן בארה"ב והשקעות בשווי כ-100 מיליון דולר, בחשד לביצוע עבירות של גיוס ללא תשקיף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות הלבנת הון והצגת מצג שווא לציבור המשקיעים ולרשות ניירות ערך. חוק ניירות ערך מחייב חברות, ובפרט חברות נדל"ן שגייסו מעל 35 משקיעים לפרסם תשקיף – כך…

שחרור בעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירה לפי חוק איסור הלבנת הון

קראו את פסק הדין:

עו

עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכרות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

על הלבנת הון - עורך דין פלילי שרון נהרי

איך מבוצעת הלבנת הון? צפו בהסבר

צפו בעורך דין פלילי שרון נהרי מסביר על הלבנת הון: הלבנת הון הוא מושג שהופיע לראשונה בארצות הברית באזור 1920 ואילך, כשלמדינה לא היה פתרון יעיל לתפיסת סוחרי אלכוהול בלתי חוקיים, לאור האיסור על מכירת משקאות חריפים. בנוסף, לא הייתה דרך למצוא את הכספים שהסוחרים הצליחו להסוות ולהלבין כתוצאה מהפעילות העבריינית. הענישה בארה"ב היא קשה ורצינית בעבירות הלבנת הון גם כיום.

עו"ד שרון נהרי LAW TV

מתוך law-tv: עו"ד פלילי שרון נהרי על השיפוט הפלילי של עבירות הלבנת הון

עוורך דין פלילי שרון נהרי התראיין לאתר law-tv והסביר על מגמות השיפוט הפלילי בקשר להלבנת הון. המגמה היא להילחם בהון השחור והוא מציין כי הפרקליטות הפלילית לא תמיד מגישה כתבי אישום על הלבנת הון, למרות שהעבירה היא פלילית וייצרה רווחים שהוסבו. הפרקליטות החליטה שלא להגיש כתב אישום על עבירות זוטרות ולמעשה הלבנת הון נחשבת לעבירה…

כיצד יפעל עורך דין פלילי כאשר מדובר בהלבנת הון של למעלה מ-200 מיליון דולרים?

פרשת "המאפיה החרדית" סוקרה באמצעי התקשורת לאחרונה ועוררה לא מעט עניין בציבור. מדובר על עשרות חשודים במעורבות ברשת הלבנת הון חובקת עולם. לפי החשדות, החשודים היו מעורבים בעבירות זיוף ומס, כאשר הם נעזרים ברשת מסועפת ונחשדים כי באמצעות החלפת מטבע, הסתירו מסלולי כסף ברחבי העולם. מהי המשמעות של עבירת מס חוצה גבולות ואיך זה משפיע על קו ההגנה של עורך דין פלילי העוסק בתחום עבירות מס?

מה ההבדל בין הלבנת הון להעלמת מס?

עבירות העלמת מס והלבנת הון כוללים קשת רחבה של עבירות תוך נגיעה בתחומים שונים ומגוונים. חשוב להבין שההבדל בין הלבנת הון להעלמת מס רגילה היא אותה הסוואה והלבנה, כי הרי גם עבירת מס רגילה היא למעשה השתמטות ממס והעלמת המס.

פרשת נתיבי ישראל: המשמעות הפלילית של עבירות בכספי ציבור

עו

עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכרות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

עורך דין פלילי שרון נהרי - חקירה בחשד להלבנת הון

מה צריך לדעת לפני חקירה בחשד להלבנת הון?

הלבנת הון היא אחת מתוך עבירות צווארון לבן רבות שהגדיר המחוקק. אדם העובר עבירה זו מסווה או מסייע להסוואה של מקור הכסף ויעדו, כך שהכסף המדובר הופך ל'הון שחור'. מדי שנה נחקרים רבים בחשד להלבנת הון: אלו מתמודדים עם חיפוש מסמכים הקושרים אותם אל העבירות לכאורה, נעצרים ונחקרים במשטרה. במטרה להילחם בהון השחור מבצעות רשויות…

עורך דין לשימוע - החשיבות של זכות השימוע הפלילי

התפקיד המרכזי של עו"ד פלילי בפרשיות הלבנת הון

במקרה בו נעצרתם או זומנתם לחקירה עקב חשד לעבירות הלבנת הון, עליכם להתייעץ מיידית עם עורך דין פלילי המנוסה בתחום זה ובתחום עבירות הצווארון הלבן. כך תימנעו מטעויות בשלב החקירה, טעויות שעלולות לפגוע בכם ובמידת העונש שלכם.

שימוע פלילי לרב מצגר: האם עמדת הפרקליטות תשתנה?

באם תצליח הפרקליטות לבסס ראייתית את כל העבירות המיוחסות לו, הרי שהוא עומד בפני סיכוי גבוה להרשעה אשר בצידה עונשי מאסר רבים, והוא יהיה צפוי למאסר משמעותי.

הלבנת הון: מה התנאי להסגרה לארה"ב בעבירה זו?

חוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000 מעגן את עבירת הלבנת ההון. ניתן להסביר עבירה זו בפשטות באופן הבא: כאשר אדם המבצע עבירה ברכוש, או כזו אשר יש לה תמורה כספית, דהיינו, כתוצאה מביצוע העבירה הופק סכום כסף

הלבנת הון והקשר שלה לעבירות סמים והימורים

באתר ynet פורסם על מעצר של עשרות אנשים המעורבים בהלבנת הון, בהימורים ובסחר בסמים. שני סוכנים סמויים של המשטרה הפלילו 80 עבריינים שעסקו בהלבנת הון, בסחר בסמים מסוכנים ובהפעלת בתי הימורים. הסוחרים תיעדו עסקאות בשווי מאות אלפי שקלים. המשטרה החרימה במהלך פעולתה כלי רכב וכסף מזומן בשווי 220 אלף ש"ח. מהפניות המגיעות אל משרדו של…

עו"ד פלילי שרון נהרי – המורכבות הקיימת בכתב האישום נגד אתר ההימורים

העונש על עבירות אלה הוא כשלוש שנות מאסר. העובדה כי ישנה גם עבירת הלבנת הון, הופכת את המעשים לחמורים יותר, בהנחה שהלבנת ההון תוכח בבית המשפט.

הלבנת הון במשפט הפלילי – מדוע מומלץ לפנות לעורך דין פלילי?

בשבוע החולף הגישה פרקליטות מחוז מרכז כתב אישום נגד 14 חשודים בארגון פשיעה מאזור טייבה וערי המשולש בחשד לסחיטה באיומים, הלבנת הון וביצוע שורת עבירות מס.

הלבנת הון במשפט הפלילי

פרקליטות המדינה גיבשה טיוטת כתב אישום נגד יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, בעבירות של לקיחת שוחד, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ופגיעה בניהול תקין של עסקי תאגיד בנקאי. המחלקה הכלכלית בפרקליטות הודיעה (יום ב', 5.9.11) לבאי-כוחו של דנקנר, כי יוכלו להתייצב לשימוע לפני ההחלטה הסופית. חוק איסור הלבנת הון, מיועד למנוע מעבריינים להסתיר את מקור כספם,…

תיק דיני הסגרה והלבנת הון

בהמשך לפרשה שעליה דווח בשבוע שעבר באמצעי התקשורת, על מנהל סניף בנק "מזרחי-טפחות" בכרמיאל, החשוד במעילה של מיליונים, השבוע דווח כי מנהל הבנק, שחר נאוס, המיוצג על ידי משרדינו, המתמחה בפלילים ובדיני הסגרה, מתכוון להסגיר את עצמו.

חוק מאבק בארגוני פשיעה – 2003

פרק א': פרשנות 1. הגדרות בחוק זה – "ארגון פשיעה" – חבר בני אדם, מואגד או בלתי מואגד, שפועל בתבנית מאורגנת, שיטתית ומתמשכת לעבירת עבירות שלפי דיני ישראל דן מסוג פשע או עבירות המנויות בתוספת הראשונה, למעט עבירות מסוג פשע המנויות בתוספת השניה; לענין זה אין נפקא מינה – (1) אם חברי הארגון יודעים את…

מהו החוק לאיסור הלבנת הון ?סקירה כללית

חוק איסור הלבנת הון מורה על הקמתו של מאגר מידע, אשר יאגור דיווחים מתוך מטרה ליצור "כלי עבודה" מרכזי בהקשרים של אכיפת איסור הלבנת הון. חקיקתו של החוק באה כחלק מן המאבק הבינלאומי בתופעה של הלבנת ההון כאמצעי מרכזי בלחימה בתופעות של פשע מאורגן ושל מימון ארגוני טרור. בדומה למקובל בעולם נקבעו בחוק חובות דווח…

חוק איסור הלבנת הון – המשך – חלק 2

22. חילוט רכוש בהליך אזרחי (א) בית משפט מחוזי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, רשאי לצוות על חילוטו של רכוש בהליך אזרחי (להלן – חילוט אזרחי) אם נוכח שנתמלאו שני אלה: (1) הרכוש הושג, במישרין או בעקיפין, בעבירה לפי סעיפים 3 או 4 או כשכר לאותה עבירה, או שנעברה בו עבירה לפי אותם סעיפים; (2) האדם החשוד בביצוע…

חוק איסור הלבנת הון – חלק 1

חוק איסור הלבנת הון 2000 – חלק 1 חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000 1 פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשס"ב3) בחוק זה – "בורסה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך; "בנק הדואר" – כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי"א – 1951; "חבר בורסה" – מי שחבר בבורסה לפי הכללים שנקבעו בתקנון הבורסה לפי…