מהן עבירות הלבנת הון לפי החוק בישראל?
החוק קובע מספר עבירות של איסור הלבנת הון: איסור עשיית פעולה ברכוש שמקורו בעבירה, איסור עשיית פעולה ברכוש שמטרתו למנוע דיווח ואיסור לעשות פעולה ברכוש שמקורו בפשיעה
שימוע פלילי לרב מצגר: האם עמדת הפרקליטות תשתנה?
באם תצליח הפרקליטות לבסס ראייתית את כל העבירות המיוחסות לו, הרי שהוא עומד בפני סיכוי גבוה להרשעה אשר בצידה עונשי מאסר רבים, והוא יהיה צפוי למאסר משמעותי.
מתי העברת מזומנים מחו"ל לארץ נחשבת להלבנת הון?
ברשויות הנלחמות בפשיעה במדינות רבות בעולם כמו גם בישראל, הבינו כי הניסיון לחסום עבריינים להלבין את כספם הוא אמצעי חשוב ביותר במאבק בארגוני טרור, פשע וסמים.
כיצד יכול עו"ד פלילי לסייע לחשוד בהלבנת הון?
פנו אלינו ותמנעו מעצכם טעויות שאינן הכרחיות בשלב החקירה, אשר עשויות לחרוץ את דינכם מיידית, וכן תקבלו ליווי משפטי צמוד ומקצועי לכל אורך ההליכים השונים.
הלבנת הון: מה התנאי להסגרה לארה"ב בעבירה זו?
חוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000 מעגן את עבירת הלבנת ההון. ניתן להסביר עבירה זו בפשטות באופן הבא: כאשר אדם המבצע עבירה ברכוש, או כזו אשר יש לה תמורה כספית, דהיינו, כתוצאה מביצוע העבירה הופק סכום כסף
הלבנת הון והקשר שלה לעבירות סמים והימורים
באתר ynet פורסם על מעצר של עשרות אנשים המעורבים בהלבנת הון, בהימורים ובסחר בסמים. שני סוכנים סמויים של המשטרה הפלילו 80 עבריינים שעסקו בהלבנת הון, בסחר בסמים מסוכנים ובהפעלת בתי הימורים. הסוחרים תיעדו עסקאות בשווי מאות אלפי שקלים. המשטרה החרימה במהלך פעולתה כלי רכב וכסף מזומן בשווי 220 אלף ש"ח. מהפניות המגיעות אל משרדו של […]
עו"ד פלילי שרון נהרי – המורכבות הקיימת בכתב האישום נגד אתר ההימורים
העונש על עבירות אלה הוא כשלוש שנות מאסר. העובדה כי ישנה גם עבירת הלבנת הון, הופכת את המעשים לחמורים יותר, בהנחה שהלבנת ההון תוכח בבית המשפט.
הלבנת הון במשפט הפלילי – מדוע מומלץ לפנות לעורך דין פלילי?
בשבוע החולף הגישה פרקליטות מחוז מרכז כתב אישום נגד 14 חשודים בארגון פשיעה מאזור טייבה וערי המשולש בחשד לסחיטה באיומים, הלבנת הון וביצוע שורת עבירות מס.
הלבנת הון במשפט הפלילי
פרקליטות המדינה גיבשה טיוטת כתב אישום נגד יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, בעבירות של לקיחת שוחד, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ופגיעה בניהול תקין של עסקי תאגיד בנקאי. המחלקה הכלכלית בפרקליטות הודיעה (יום ב', 5.9.11) לבאי-כוחו של דנקנר, כי יוכלו להתייצב לשימוע לפני ההחלטה הסופית. חוק איסור הלבנת הון, מיועד למנוע מעבריינים להסתיר את מקור כספם, […]
תיק דיני הסגרה והלבנת הון
בהמשך לפרשה שעליה דווח בשבוע שעבר באמצעי התקשורת, על מנהל סניף בנק "מזרחי-טפחות" בכרמיאל, החשוד במעילה של מיליונים, השבוע דווח כי מנהל הבנק, שחר נאוס, המיוצג על ידי משרדינו, המתמחה בפלילים ובדיני הסגרה, מתכוון להסגיר את עצמו.